La investigación por presuntas maniobras de lavado de activos se desarrolló en CABA, Dolores, Mar del Plata y Merlo. También fueron incautadas máquinas contadoras de billetes, dispositivos electrónicos y documentación de interés.
Una investigación por presuntas maniobras de lavado de activos derivó en un importante despliegue operativo en distintos puntos del país. En total, se realizaron 21 procedimientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las localidades bonaerenses de Dolores, Mar del Plata y Merlo.
Durante las actuaciones se secuestraron casi 100 millones de pesos y más de 10.000 dólares. Además, fueron incautados seis vehículos de alta gama, máquinas contadoras de billetes, dispositivos electrónicos y otros elementos considerados relevantes para el avance de la causa.
El análisis patrimonial permitió ampliar la investigación
Las tareas de campo realizadas por los oficiales, junto con el análisis patrimonial de los principales sospechosos, permitieron identificar distintos establecimientos y estructuras que estarían presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
Entre los lugares detectados figuran locales comerciales, sociedades, estudios contables, escribanías y domicilios particulares.
La identificación de estos espacios permitió ampliar el alcance de la investigación y reunir elementos para profundizar el seguimiento de los movimientos económicos bajo sospecha.
La causa continúa
El dinero, los vehículos y los dispositivos electrónicos secuestrados forman parte del material que deberá ser analizado en el marco de la pesquisa.
La investigación continúa con el objetivo de determinar el alcance de las presuntas maniobras de lavado de activos y establecer las posibles responsabilidades de las personas involucradas.
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