La Policía Federal Argentina desarticuló una presunta organización investigada por simular operaciones de compraventa de granos para obtener reintegros indebidos de IVA. El perjuicio estimado asciende a unos 10 millones de dólares.
Un operativo coordinado por la Policía Federal Argentina culminó con 23 personas detenidas y 85 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país, en el marco de una investigación por un presunto fraude tributario vinculado con operaciones de compraventa de granos.
La maniobra investigada habría generado un perjuicio estimado en aproximadamente 10 millones de dólares y estaría relacionada con la utilización de retenciones impositivas ficticias para solicitar devoluciones de IVA que no correspondían.
Cómo habría funcionado la maniobra
La investigación se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGI), que detectó anomalías en 59 contribuyentes vinculados con el sector granario.
De acuerdo con la hipótesis investigativa, la organización habría simulado operaciones comerciales y generado retenciones ficticias en el sistema SICORE. Esos registros presuntamente se utilizaban como respaldo para gestionar reintegros fiscales indebidos.
La pesquisa avanzó mediante tareas de inteligencia y recopilación de información, hasta que la Justicia dispuso una serie de procedimientos simultáneos para reunir pruebas y avanzar sobre los presuntos involucrados.
85 procedimientos en seis jurisdicciones
Por orden del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, se desplegaron 85 allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Santiago del Estero.
Los operativos fueron realizados en el marco de una investigación por presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario.
Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas 23 personas mayores de edad, que quedaron a disposición de la Justicia.
Dinero, vehículos y documentación secuestrados
Durante los allanamientos, los efectivos incautaron una importante cantidad de dinero en distintas monedas. El detalle informado incluye:
Más de 78.000 dólares.
15 millones de pesos.
7.700 euros.
Diez vehículos.
Dispositivos electrónicos y material informático.
Documentación considerada relevante para la investigación.
El material secuestrado será de interés para reconstruir las operaciones bajo análisis, determinar la participación de los presuntos involucrados y profundizar el rastreo de los movimientos económicos investigados.
La investigación continúa en la Justicia
Las detenciones y los elementos incautados representan avances en una causa de alcance interjurisdiccional, centrada en el presunto uso de operaciones simuladas para obtener beneficios fiscales indebidos.
La investigación deberá establecer el alcance total de la maniobra, la responsabilidad que le correspondería a cada persona involucrada y el perjuicio económico definitivo.
Redacción Contenidos Libres Noticias
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